Poznaj swojego klienta (KYC) – us?ugi

KYC jest podstaw? ka?dego lokalnego i globalnego dzia?ania maj?cego na celu zapobieganie praniu brudnych pieni?dzy. Regulacje ponadnarodowe podlegaj? ci?g?ym i dynamicznym zmianom, ponadto zwi?kszaj? one swoj? si?? i zasi?g nie bez konsekwencji dla ka?dej z jurysdykcji.

TMF Group jest wiod?cym pionierem procedury Know Your Client (KYC). Globalna sie? ekspertów ds. zgodno?ci z przepisami i wiod?ca w naszej bran?y infrastruktura technologiczna, którymi dysponujemy, sprawiaj?, ?e jeste?my zawsze do Państwa dyspozycji – u?atwiaj?c Państwa podró? po KYC, zapewniaj?c zgodno?? z regulacjami oraz daj?c Państwu nieustanny wgl?d w zmieniaj?c? si? rzeczywisto?? – bez wzgl?du na to, gdzie prowadz? Państwo dzia?alno??.

Z?ó? zapytanie
  1. Strona g?ówna
  2. Us?ugi
  3. Zarz?dzanie podmiotem globalnym
  4. Us?ugi w zakresie zgodno?ci z przepisami mi?dzynarodowymi
  5. Us?ugi KYC

Na czym polega wyzwanie zwi?zane ze zgodno?ci? z KYC?

Ponadnarodowe ramy regulacyjne maj?ce za zadanie sprawdzenie, czy strony transakcji s? rzeczywi?cie tymi, za które si? podaj?, przyznaj? organom regulacyjnym KYC coraz wi?ksz? w?adz? nad rynkiem i sektorem tradycyjnych us?ugi finansowych.

Od dawna oczekuje si?, ?e podlegaj?ce regulacjom bran?e b?d? sprawdza? wszystkich swoich nowych klientów. Obecnie pi?ta dyrektywa UE w sprawie przeciwdzia?ania praniu pieni?dzy wymaga okresowego przegl?du tych?e kontroli wst?pnych (zale?nie od czynnika ryzyka) pod k?tem ich aktualno?ci.

Osoby i podmioty wysokiego ryzyka musz? obecnie podlega? sta?emu monitorowaniu przez ca?y okres trwania relacji biznesowej, aby mo?na by?o mie? pewno??, ?e ich to?samo?? jest zweryfikowana i ?e warto nawi?zywa? z nimi relacje.

Tymczasem organy regulacyjne KYC rozszerzaj? swój zasi?g na nowe sektory, takie jak nieruchomo?ci czy sztuki pi?kne.

Wewn?trzne koszty zgodno?ci regulacyjnej z KYC s? tym wy?sze, im wy?sze s? potencjalne straty finansowe, osobiste i wizerunkowe.

Z?ó? zapytanie

Oprogramowanie zapewniaj?ce zgodno?? z KYC od TMF Group

Min??o 25 lat, odk?d zbudowali?my jedn? z pierwszych na ?wiecie baz danych KYC. Dzi? nasza wiedza i do?wiadczenie w zakresie ?wiatowych procedur, administracji i prowadzenia dokumentacji KYC s? bardziej rozleg?e ni? kiedykolwiek.

Ka?dego roku przeprowadzamy oko?o 2 tys. kontroli KYC, przeszukuj?c ?wiatowe media, mi?dzynarodowe rejestry sankcji oraz globalne bazy danych dotycz?ce zgodno?ci, jednocze?nie przeprowadzaj?c ?cis?e analizy ryzyka zgodnie z konkretnymi wytycznymi naszych klientów.

Rozwi?zania w zakresie oprogramowania, bazy danych oraz zabezpieczony portal internetowy zapewniaj? ?atwy w u?yciu, zautomatyzowany i bezpieczny sposób zarz?dzania i utrzymania procesów KYC. (My sami u?ywamy dok?adnie tych samych narz?dzi do przeprowadzania w?asnych szczegó?owych kontroli KYC.)

Dzi?ki naszym umiej?tno?ciom i globalnym zasobom jeste?my w stanie kompleksowo sprosta? w rekordowym tempie potrzebom klientów, którzy w krótkim czasie i przy du?ych transakcjach musz? dokona? szeroko zakrojonej i wnikliwej oceny zgodno?ci regulacyjnej KYC.

Nasze us?ugi KYC obejmuj? wszystkie elementy procesu zgodno?ci KYC.

user lock

Identyfikacja, weryfikacja i badanie klienta

Klienci dostarczaj? nam dokumentacj? zgodno?ci z KYC za po?rednictwem naszego portalu internetowego, a my przeprowadzamy pe?ne kontrole due diligence, na które sk?adaj? si?: identyfikacja, zbieranie informacji, przejrzenie wykazu sankcjonowanych podmiotów, testy UBO (ostateczny beneficjent rzeczywisty)?i PEP (osoba zajmuj?ca eksponowane stanowiska polityczne), a otrzymane wyniki przekazujemy klientowi.

server

Prowadzenie dokumentacji

Informacje z badania s? przechowywane z nale?yt? staranno?ci? w naszej bezpiecznej bazie danych w celu ich pó?niejszej kontroli przez klientów lub w przypadku, gdy wymagaj? tego organy regulacyjne.

Clipboard check icon

Oceny okresowe i punktowe oraz ich aktualizacje

Przeprowadzamy wszelkie niezb?dne oceny okresowe (oparte na ryzyku) i kontrole punktowe w zwi?zku ze szczególnymi zdarzeniami (gdy zmiana okoliczno?ci mog?a zagrozi? pocz?tkowym ocenom ryzyka).

surveillance

Bie??ce monitorowanie

Nasze ?cotygodniowe czyszczenie” spe?nia nowe wymagania AML5 w zakresie bie??cego monitorowania dzia?ań przeciwko praniu pieni?dzy poprzez sprawdzanie ka?dej aktualnej dokumentacji klienta w naszej bazie danych.

document

Raportowanie

Usprawniona, zaprojektowana przez nas us?uga przygotowuje i przekazuje wszystkie raporty KYC (rachunki podlegaj?ce raportowaniu, powi?zane informacje o rachunkach finansowych, powi?zane dane osobowe) niezb?dne do zaspokojenia wymagań wynikaj?cych z AML, AIFMD, FATCA i CRS.

Sprawiamy, ?e z?o?ony ?wiat staje si? prosty

TMF Group jest wiod?cym dostawc? kluczowych us?ug administracyjnych, pomagaj?cym klientom inwestowa? i prowadzi? bezpieczn? dzia?alno?? na ca?ym ?wiecie.

Naszych 10 000 ekspertów i 125 biur w 86 jurysdykcjach na ca?ym ?wiecie obs?uguje korporacje, instytucje finansowe, zarz?dzaj?cych aktywami, klientów prywatnych i biura rodzinne, zapewniaj?c po??czenie us?ug ksi?gowych, podatkowych, p?acowych, administracji funduszami, zgodno?ci z przepisami i zarz?dzania podmiotami niezb?dnymi do osi?gni?cia globalnego sukcesu biznesowego.

Wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokowa? dost?p do najbardziej atrakcyjnych rynków ?wiata - niezale?nie od stopnia ich z?o?ono?ci. To, dlatego wspó?pracuje z nami ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie po?owa z 300 najwi?kszych firm private equity.

Nasz unikalny, globalny model ?wiadczenia us?ug, oparty na innowacyjnych platformach cyfrowych, oznacza, ?e mo?emy obs?ugiwa? tak zró?nicowane sektory jak rynki kapita?owe, private equity, nieruchomo?ci, farmaceutyki, energetyka i technologia, a eksperci na miejscu zapewniaj? lokalne wsparcie.

Przy wzro?cie rok do roku wynosz?cym ?rednio 8% od 2013 roku, TMF Group jest zaufanym i niezawodnym partnerem. Niezale?nie od tego, czy prowadzisz dzia?alno?? za jedn? granicy czy za wieloma, z garstk? pracowników czy z kilkoma tysi?cami, mamy dla Ciebie kluczowe wsparcie biznesowe, którego potrzebujesz, aby si? rozwija?, dzia?a? i rosn??, zachowuj?c zgodno?? z przepisami, wsz?dzie.

Dowiedz si? wi?cej o naszych us?ugach Know Your Client (KYC)

Z?ó? zapytanie